Daniel Williams

UKGC Imposes £442,750 Fine on TonyBet for Violating AML, Social Responsibilities and Fairness and Transparency Rules

Hukuman moneter lainnya diungkapkan oleh regulator perjudian Inggris setelah penyelesaian peraturan terbaru £ 337.631 dengan Vivaro Limited yang baru saja diumumkan.

Direktur eksekutif operasi pengawas perjudian, Kay Roberts, mencatat bahwa kasus tersebut mengilustrasikan dorongan regulator untuk memaksakan kontrol yang lebih ketat pada sektor tersebut untuk menangani tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang. Menurut Ms Roberts, itu juga menyoroti tindakan yang diambil oleh otoritas yang kompeten terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan mereka di Inggris.

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) membagikan bahwa perusahaan perjudian online TonyBet, yang memiliki platform tonybet.co.uk, akan membayar denda senilai £442.750. Operator juga akan menerima peringatan atas kegagalannya untuk menampilkan persyaratan layanan yang adil dan transparan, serta kegagalannya untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial di negara tersebut. TonyBet juga menyetujui persyaratan tambahan untuk dilampirkan pada izin operasinya berdasarkan Pasal 117 (1)(b) Undang-Undang Perjudian 2005.

Selain itu, TonyBet harus menjalani audit oleh pihak ketiga independen yang ditetapkan untuk mengevaluasi apakah operator perjudian online menerapkan persyaratan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang secara efektif.

Perusahaan Perjudian Online TonyBet Ditemukan Telah Melanggar Beberapa Ketentuan Lisensi

Komisi Perjudian Inggris mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan penyelidikan terhadap operasi perusahaan hanya untuk menemukan bahwa TonyBet melanggar Ketentuan Lisensi 7.1.1 mengenai syarat dan ketentuan yang adil dan transparan, Paragraf 1, 2, dan 3 dari Ketentuan Lisensi 12.1.1. dan Paragraf 1 Ketentuan Lisensi 12.1.2, baik mengenai berbagai aspek pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan teroris, maupun Ketentuan Lisensi 15.2.16 terkait pelaporan peristiwa penting.

Selain itu, perusahaan judi online melanggar Kode Praktik Tanggung Jawab Sosial (SRCP) 3.4.1 yang dikeluarkan berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Perjudian negara tahun 2005.

Seperti yang diungkapkan oleh UKGC, ketentuan dan praktik tidak adil yang dipublikasikan di platform perjudian online TonyBet menyatakan bahwa dokumen identifikasi dapat diminta oleh perusahaan untuk semua penarikan tetapi pada saat yang sama gagal untuk meminta pemeriksaan yang sama sebelumnya. Selain itu, operator menyatakan dapat menyita kemenangan pengguna jika pelanggan gagal memberikan dokumentasi anti pencucian uang yang diperlukan dalam waktu 30 hari. Syarat dan ketentuan perusahaan juga menyatakan bahwa akun dianggap tidak aktif setelah tidak aktif selama enam bulan ketika mereka hanya dapat dianggap demikian setelah tidak aktif terus selama tidak kurang dari 12 bulan.

Badan pengatur perjudian Inggris lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyelidikannya menemukan beberapa kegagalan anti pencucian uang dalam operasi TonyBet termasuk kegagalan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol, kebijakan, dan prosedur yang sesuai untuk mencegah pencucian uang ilegal dan pendanaan teroris, serta kegagalan untuk melakukan evaluasi risiko yang memadai untuk AML dan TF.

Di sisi lain, kegagalan tanggung jawab sosial dari perusahaan perjudian online termasuk kegagalan untuk mengidentifikasi pengguna yang mungkin berisiko menghadapi bahaya terkait perjudian, dan kegagalan untuk berinteraksi dengan pengguna tersebut untuk melindungi mereka dari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan sebagai hasil dari perjudian kompulsif mereka.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Ronald Clark