Daniel Williams

Tough Year Lies Ahead for SkyCity After Allegations Imply NZ Operations Involvement in Money Laundering Offences

Tuduhan pencucian uang terbaru yang dihadapi oleh SkyCity di Australia dapat menyiratkan bahwa operasi perusahaan perjudian yang jauh lebih besar di pasar asalnya di Selandia Baru juga dapat terlibat dalam kesalahan.

Seperti yang dilaporkan Casino Guardian baru-baru ini, awal Desember 2022 melihat tabel Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menuduh bahwa miliaran dolar dicuci melalui kasino Adelaide di SkyCity dalam total 124 pelanggaran Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Pendanaan Kontra-Terorisme.

Tuduhan yang diajukan di Pengadilan Federal Australia oleh pengawas keuangan negara menyiratkan bahwa uang kotor ditukar dengan chip kasino, dengan koper penuh uang dibawa keluar dari SkyCity Adelaide dan pelindung kasino yang terdaftar sebagai sopir truk berjudi sekitar AU$44 juta dalam lima tahun, dengan kasino sama sekali tidak menanyakan pertanyaan tentang asal usul uang itu. Selain itu, AUSTRAC juga menuduh bahwa operator kasino memfasilitasi transfer uang yang telah dicuci antar rekening kasino, menghindari sistem perbankan dan semua pengawasan peraturan yang biasanya menyertainya.

Setiap pelanggaran memiliki denda maksimum senilai AU$22,2 juta, yang merupakan jumlah yang serius bagi perusahaan yang nilai pasarnya sekitar AU$2 miliar, tetapi pakar pasar dan hukum tidak yakin perusahaan akan menghadapi hukuman total. Dalam kasus sebelumnya yang melibatkan operator TAB di Australia – Tabcorp – perusahaan menghadapi denda sekitar AU$417.000 per pelanggaran. Perusahaan investasi Jarden telah mengungkapkan harapan untuk penalti moneter sebesar sekitar $50 juta.

Departemen Dalam Negeri Mengklaim Ada Bukti Bahwa SkyCity Melanggar Hukum Perjudian

Manajer umum layanan pengaturan di Departemen Dalam Negeri (DIA), Caroline BridglandHill, telah menjelaskan bahwa setiap penegakan hukum atau rekomendasi untuk penegakan semacam itu yang diberikan kepada Komisi Perjudian negara harus didasarkan pada bukti yang diperoleh sehubungan dengan kasino perusahaan. lisensi di Selandia Baru.

DIA memulai tinjauan tahunannya terhadap properti SkyCity di Auckland, Queenstown, dan Hamilton pada September 2022.

Hal-hal mungkin tampak cukup mudah – SkyCity sedang menghadapi masalah di Australia dan beberapa orang mungkin berpikir bahwa masalahnya akan terisolasi tetapi situasinya mungkin tidak semudah itu. Jika tuduhan badan pengawas yang disebutkan di atas terhadap operasi perusahaan di Selandia Baru terbukti, seluruh bisnis perusahaan mungkin dalam bahaya.

Menurut klaim yang diungkapkan oleh AUSTRAC, SkyCity mengoperasikan akun pelanggannya melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yang terdaftar di Selandia Baru, yang disebut Horizon Tourism. Anak perusahaan dipimpin oleh Michael Ahearne, CEO SkyCity, dan penasihat umum Jo Wong. Pengawas keuangan Australia mengklaim bahwa unit perusahaan yang disebutkan di atas menghadirkan risiko pencucian uang yang sangat tinggi.

Perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia telah memberi label Pariwisata Horizon sebagai “saluran Selandia Baru” dan mengklaim bahwa bisnis tersebut terlibat dalam praktik yang tidak diinginkan, seperti pelanggan mentransfer kemenangan sekitar $1 juta dari akun di salah satu lokasi SkyCity di Selandia Baru ke rekening pelanggan lain. Investigasi terhadap operasi unit menemukan bahwa pelanggan penerima melakukan perjalanan dari Melbourne ke Adelaide, menarik dana secara tunai, dan terbang kembali ke Melbourne. Pelanggan yang sama juga terlibat dalam mentransfer $4,7 juta lagi ke rekening orang yang sama.

Ms Caroline BridglandHill menjelaskan bahwa jika satu entitas pelapor dengan sengaja dan rela mengizinkan pencucian uang selama operasinya, itu akan melanggar kewajiban berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme. Kewajiban anti-pencucian uang juga mencakup evaluasi pencucian uang dan mempertahankan kebijakan pengelolaan dan mitigasi aktivitas khusus. Selain itu, semua operator diharuskan untuk tetap berpegang pada uji tuntas pelanggan dan transaksi yang berpotensi mencurigakan.

Dugaan Pelanggaran Legislasi SkyCity Mempertaruhkan Reputasi Perusahaan dan Izin Operasi

Seperti yang dilaporkan Casino Guardian sebelumnya, anggota badan pengatur minuman keras dan perjudian Dini Soulio pada bulan Juli meluncurkan penyelidikan apakah SkyCity masih dianggap layak untuk memegang izin kasino yang beroperasi di negara bagian tersebut. Penyelidikan mengikuti penyelidikan serupa yang melibatkan dua raksasa perjudian Australia yang diluncurkan untuk memeriksa apakah Crown Resorts tidak layak untuk memegang lisensi di negara bagian Victoria, New South Wales (NSW) dan Australia Barat dan apakah Star Entertainment tidak layak untuk mengoperasikan lisensi kasinonya. di negara bagian NSW dan Queensland.

Namun, peninjauan dan investigasi terhadap operasi SkyCity tidak persis sama dengan penyelidikan terhadap dua raksasa perjudian dan kasino Australia, dengan temuan yang akan diungkapkan oleh pengawas keuangan setelah kasus pengadilan yang diajukan oleh badan pengawas berakhir. . Brian Martin KC, yang menyelidiki bisnis perusahaan perjudian Selandia Baru, akan melapor kembali ke Dini Soulio pada Februari 2023.

Menurut firma investasi Forsyth Barr, tinjauan Soulio terhadap operator akan lebih terfokus pada perilaku dan proses yang sedang berlangsung yang terjadi dalam bisnis operator daripada pelanggaran undang-undang perjudian federal dan negara bagian di masa lalu.

Dilaporkan, sejak dugaan pelanggaran undang-undang perjudian terjadi, SkyCity menghentikan kolaborasinya dengan operator junket (juga dikenal sebagai junkets), meningkatkan ukuran tim anti pencucian uangnya dan berjanji akan mengakhiri pencucian uang di propertinya.

Tindakan kasino di Australia Selatan mempertimbangkan kesadaran bisnis dan pengalaman perusahaan, bersama dengan reputasi mereka dan banyak hal lainnya setiap kali seorang komisaris mempertimbangkan apakah suatu bisnis layak untuk memegang izin operasi.

Kesesuaian untuk memegang lisensi kasino di Selandia Baru saat ini dikendalikan oleh Undang-Undang Perjudian tahun 2003. Berdasarkan ketentuan izin operasinya, lisensi SkyCity untuk kasino Auckland akan berakhir pada tahun 2048. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Casino Guardian, persyaratan kesesuaian di bawah undang-undang perjudian negara memperhitungkan kejujuran pemohon, termasuk beberapa tindakan disipliner sebelumnya terhadap operator.

Tentu saja, tidak layak memegang lisensi kasino tidak serta-merta menghalangi operator lain di Australia, seperti Crown Resorts dan Star Entertainment, untuk mengoperasikan dan menawarkan layanan mereka, meskipun keduanya menghadapi hukuman uang yang besar. Namun, temuan tersebut memiliki konsekuensi serius bagi bisnis kedua perusahaan karena berarti serangkaian perubahan dalam struktur perusahaan, kebijakan, dan pengawasan internal.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Ronald Clark