Daniel Williams

AUSTRAC Starts Investigating Operations of bet365 and Sportsbet Over Alleged Violations of Anti-Money Laundering Laws

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memulai penyelidikan terhadap dua operator perjudian – bet365 dan Sportsbet – menyusul tuduhan bahwa mereka gagal mematuhi undang-undang anti pencucian uang negara tersebut.

Pada tanggal 2 November, badan pengatur perjudian kejahatan keuangan negara mengumumkan bahwa mereka memiliki alasan untuk mencurigai bahwa kedua perusahaan tersebut telah atau masih melanggar beberapa bagian dari undang-undang pendanaan kontra-terorisme dan anti-pencucian uang Australia. AUSTRAC mengungkapkan bahwa mereka akan menunjuk auditor independen untuk menyelidiki dugaan kurangnya kepatuhan.

Seperti yang dibagikan oleh regulator perjudian kejahatan keuangan Australia, baik Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, yang saat ini memiliki bet365, dan Sportsbet, menerima pemberitahuan tentang tindakan yang disebutkan di atas. Pengawas berbagi bahwa penyelidikan ke dalam layanan yang ditawarkan oleh dua operator mengikuti kampanye pengawasan ekstensif sebagai bagian dari taruhan perusahaan yang telah dinilai.

Pada hari Kamis, Nicole Rose, chief executive officer AUSTRAC, mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa dua perusahaan terbesar yang beroperasi di sektor taruhan perusahaan sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran undang-undang AML. Rose menyoroti bahwa AUSTRAC tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dalam kasus di mana dugaan ketidakpatuhan diidentifikasi untuk memastikan bisnis dieksploitasi, di satu sisi, dan untuk melindungi masyarakat lokal dari potensi bahaya, di sisi lain.

Operator Taruhan Komersial Australia Diperlukan untuk Memantau Transaksi Penumpang dan Pelanggan

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, operator taruhan diharuskan untuk memantau pelanggan mereka dan transaksi keuangan mereka, sehingga mereka mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko bahwa mereka mungkin terlibat dalam pendanaan terorisme dan pencucian uang. Operator perjudian juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam pelaporan rutin setiap risiko yang teridentifikasi.

Undang-undang Australia memaksa dewan perusahaan perjudian dan manajemen senior untuk mengawasi dan secara teratur meninjau proses kepatuhan yang disebutkan di atas mengenai pendanaan terorisme dan program anti pencucian uang, dan pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat tentang keterlibatan dalam hubungan bisnis yang terkait dengan risiko yang lebih tinggi.

Saat ini, bet365 adalah salah satu perusahaan judi online Inggris terbesar, dengan kantor di Gibraltar, Malta, Australia, dan Bulgaria. Ini bukan pertama kalinya operasi raksasa judi Inggris diselidiki. Kembali pada tahun 2016, Pengadilan Federal Australia memerintahkan Hillside, yang merupakan perusahaan induk dari bet365, dan mitra Inggrisnya untuk membayar denda moneter yang diperkirakan berjumlah total AU$2,75 juta karena menawarkan taruhan gratis yang dianggap menipu dan menyesatkan.

Penyelidikan baru di bet365 dan Sportsbet mengikuti pengumuman September bahwa Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia sedang menyelidiki operasi raksasa taruhan lain, Entain, yang memiliki Ladbrokes dan berbagai merek perjudian lainnya.

Kurangnya kepatuhan terhadap pendanaan kontra-terorisme dan aturan pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman jutaan dolar. Industri perjudian Australia telah berada di bawah pengawasan peraturan yang meningkat akhir-akhir ini, dengan Pemerintah Federal negara itu meluncurkan peraturan perlindungan pelanggan baru pada tanggal 2 November, di mana perusahaan perjudian online akan diminta untuk menerapkan tagline baru dalam pesan perjudian yang bertanggung jawab kepada konsumen untuk melindungi penumpang. dari potensi efek negatif perjudian.

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Ronald Clark