Daniel Williams

AUSTRAC Files Civil Lawsuit against Star Entertainment for Alleged Violation of Federal Anti-Money Laundering Laws

Star Entertainment sekarang menghadapi lebih banyak hukuman perdata karena tuduhan bahwa mereka telah membuat pelanggan menggunakan saluran belakang yang berisiko untuk memindahkan uang tunai dan terus melayani pelanggan yang terpapar risiko lebih tinggi karena melanggar undang-undang anti pencucian uang federal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengajukan kasus terhadap perusahaan yang terdaftar di Australian Securities Exchange (ASX) di pengadilan federal pada 29 November 2022, setelah mengakhiri penyelidikan bersama dengan pasukan polisi dan badan pengatur perjudian. di New South Wales (NSW) dan Queensland, yang awalnya dimulai pada September 2019.

Gugatan perdata diajukan setelah penyelidikan bergaya Royal Commission terhadap bisnis Star Entertainment di negara bagian NSW mengakibatkan perusahaan dicabut izin operasi kasinonya. Raksasa perjudian Australia itu juga menghadapi denda moneter sebesar AU$100 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober tahun ini. Pemerintah Queensland juga telah mengeluarkan pemberitahuan penyebab melawan perusahaan mengapa harus terus memegang izin operasi kasino di negara bagian setelah penyelidikan terpisah diadakan bulan lalu.

Robbie Cooke, kepala eksekutif Star Entertainment, mengatakan bahwa perusahaan telah bekerja sama dengan penyelidik dan sedang meninjau pernyataan klaim yang dikeluarkan oleh AUSTRAC. Dia mencatat bahwa operator perjudian telah mengubah bisnis dan budaya perusahaannya, dan sekarang berkomitmen untuk melakukan perbaikan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Tata Kelola yang Buruk, Kegagalan Manajemen Risiko Juga Ditemukan di Star Entertainment Bersamaan dengan Pelanggaran AML dan CTF

Kepala eksekutif Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia, Nicole Rose, mengingatkan bahwa semua kasino harus menjalankan kewajiban mereka di bawah undang-undang anti pencucian uang dengan serius karena penjahat akan selalu berusaha mengeksploitasi sistem keuangan untuk mencuci uang kotor mereka.

Ms Rose mengungkapkan bahwa penyelidikan yang diadakan oleh AUSTRAC telah mengidentifikasi berbagai macam masalah, termasuk tata kelola yang buruk dan kegagalan manajemen risiko Star Entertainment. Perusahaan juga gagal mempertahankan program yang sesuai dengan anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme. Selain itu, Star Entertainment ditemukan telah gagal memberikan uji tuntas pelanggan berkelanjutan yang diperlukan dan sesuai, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpatuhan yang serius dan meluas selama beberapa tahun.

Seperti diungkapkan oleh badan intelijen keuangan pemerintah Australia, Star Entertainment akan menuduh pelanggan mentransfer uang melalui saluran yang sangat berisiko dan tidak transparan. Selain itu, raksasa perjudian itu akan menghadapi tuduhan AUSTRAC bahwa ia tidak mengetahui asal usul uang di saluran tersebut dan gagal mempertimbangkan hubungan bisnisnya sendiri dengan pelanggan yang terpapar risiko lebih tinggi.

Menurut laporan, AUSTRAC diatur untuk memulai proses hukuman perdata terhadap dua unit dari Star Entertainment Group – The Star Entertainment Qld Ltd dan The Star Pty Ltd. Meskipun regulator keuangan Australia mencatat bahwa masalah kepatuhan tidak hanya serius tetapi juga mengambil menempatkan secara sistematis, itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kerusakan atau hukuman yang dicari dalam tindakan hukum perdata.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Ronald Clark