Daniel Williams

AUSTRAC Court Filing Claims SkyCity Adelaide Facilitated Money Laundering Activities of Top Chinese Official’s Relative

SkyCity Adelaide membantu kerabat dekat seorang negarawan besar untuk memindahkan jutaan dolar dari China melalui akun pelanggan VIP. Dalam beberapa dokumen yang diajukan oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ke Pengadilan Federal Australia (FCA) pada Desember 2022, terungkap bahwa pelanggan kasino tersebut berjudi lebih dari AU$61 juta di meja bakarat kasino Australia.

Sepanjang pengajuan lembaga pemerintah, individu hanya disebut sebagai “Pelanggan 11”. Namun, sumber yang mengetahui masalah tersebut melaporkan bahwa pihak berwenang Australia diketahui sedang meninjau kembali tindakan dan aktivitas perjudian Ming Chai, yang merupakan sepupu pemimpin Tiongkok Xi Jinping, sejak 2016.

Pada saat itu, sebuah jet pribadi menuju Kasino Crown Melbourne digerebek oleh agen federal karena dicurigai melakukan kegiatan pencucian uang ilegal. Penggerebekan itu secara mengejutkan menemukan Tuan Chai di atas jet, yang dimiliki oleh operator kasino terbesar di Australia, Crown Resorts, bersama dengan target yang mereka tuju – Tom Zhou, lebih populer sebagai “Mr Chinatown”, yang diduga sebagai bos organisasi kriminal dan operator junket, yang merupakan pada saat diinginkan oleh Interpol.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Casino Guardian, proses hukuman perdata telah dimulai oleh AUSTRAC melawan SkyCity Adelaide di Pengadilan Federal Australia. Kasino menghadapi dakwaan dengan dugaan kurangnya kepatuhan sistemik dan serius terhadap undang-undang pembiayaan kontra-terorisme (KKP) dan anti pencucian uang (AML).

Orang-orang yang Terekspos Secara Politik di antara Individu yang Berpartisipasi dalam Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir, Kata AUSTRAC

Menurut perincian yang ditemukan dalam pengajuan FCA dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia, “Pelanggan 11” memiliki tautan ke “Pelanggan 14”, seorang tokoh internasional yang diduga merupakan bagian dari dunia kejahatan terorganisir dan diduga melakukan pencucian uang di seluruh dunia. globe. Terdakwa, yang namanya tidak diketahui, adalah seseorang yang operasi junketnya menghasilkan pendapatan lebih dari AU$1,45 miliar di kasino lain di Australia.

Tom Zhou, yang ditangkap di Fiji pada tahun 2020 dan kemudian dideportasi ke China, menghadapi tuduhan pelanggaran korupsi dan pencucian uang. Itulah mengapa analis pasar yakin dia cocok dengan tagihannya.

AUSTRAC juga menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang dugaan hubungan antara “Pelanggan 11” dan individu lain, yang disebut sebagai “Pelanggan 12”. Yang terakhir diduga terkait dengan kejahatan terorganisir yang serius, termasuk perdagangan manusia dan perbudakan seks.

Menurut beberapa analis, “Pelanggan 12” tampaknya merujuk pada Simon Pan, yang juga disebutkan dalam penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten terhadap dua operator kasino terbesar di Australia – Crown Resorts dan Star Entertainment. Mr Pan adalah mitra bisnis Tom Zhou, dan pengajuan pengadilan AUSTRAC menyatakan bahwa “Pelanggan 11” dan “Pelanggan 12” terlibat dalam hubungan bisnis. Selain itu, sebuah kasino berbasis di Selandia Baru yang tidak disebutkan namanya melaporkan kekhawatiran bahwa kedua pelanggan tersebut telah dikaitkan dengan tersangka pekerja seks.

Menurut dokumen pengadilan, SkyCity Adelaide sejauh ini telah mengidentifikasi “Pelanggan 11” sebagai “orang yang terpapar secara politik” (PEP) pada November 2019.

Di bawah undang-undang anti pencucian uang yang ada, operator kasino diharuskan ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang terpapar secara politik, terutama jika mereka adalah warga negara asing, karena PEP diyakini menghadirkan risiko lebih besar dari kemungkinan keterlibatan dalam korupsi atau penyuapan, sehingga uang pencucian. Terlepas dari peraturan dan persyaratan ini, SkyCity Adelaide belum memperoleh informasi sumber pendapatan apa pun dari “Pelanggan 11” sejak November 2019 dan dilaporkan telah melanjutkan hubungan bisnisnya dengan orang tersebut hingga setidaknya Juni 2020.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Ronald Clark